Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ξεκίνησε έρευνα για την υπόθεση απάτης και διαφθοράς που σχετίζεται με τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Αζερμπαϊτζάν στη δομή.

Δύο Αζέροι δανειολήπτες της ΕΤΑΑ, ο Zamin Aliyev και ο Kianan Rasulov, οι οποίοι είναι αντίστοιχα επικεφαλής των GemZA Group και H&M AGRO, τα στοιχεία για την παραποίηση πολλών εγγράφων μεταφέρθηκαν στο τμήμα ερευνών στην έδρα της ΕΤΑΑ στο Λονδίνο.

Αποδείχθηκε ότι και οι δύο δανειολήπτες δεν είχαν χρησιμοποιήσει τα χρήματα του δανείου που είχαν λάβει από την ΕΤΑΑ. Ο Zamin Aliyev, ιδιοκτήτης του GemZA Group, εκταμίευσε 14 εκατομμύρια ευρώ από τα έσοδα του δανείου, ενώ ο Kenan Rasulov, ιδιοκτήτης της H&M AGRO, εκταμίευσε 2,4 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, οι δύο Αζέροι επιχειρηματίες απέφυγαν με επιτυχία όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις.

ΠΗΓΗ: el.armradio.am