Οι επόπτες εισαγγελείς των ΗΠΑ, η εφορία (ΙRS), το FBI (υπουργείο Δικαιοσύνης) και κυρίως το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας που έχει ως βασικό έργο την αποτροπή κινδύνων που προέρχονται από εξωτερικές παρεμβάσεις κάθε είδους εκτιμούν πως ο πραγματικός αριθμός των χρημάτων που έχουν διακινηθεί δεν δύναται να υπολογιστεί στην παρούσα φάση.

FBI, IRS, Homeland security και εισαγγελείς αναμένουν την τελική απόφαση για την έκδοση του αποκαλούμενου και ως «τραπεζίτη του Μαδούρο» από το Πράσινο Ακρωτήρι προκειμένου να ολοκληρώσουν ένα σημαντικό κομμάτι της μεγάλης έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά σε μαύρο χρήμα ύψους δεκάδων δισ. ευρώ προερχόμενο από παράνομο εμπόριο χρυσού και καυσίμων αλλά και από ναρκωτικά.

Ο Άλεξ Σάαμπ βρίσκεται ένα βήμα πριν την έκδοσή του στο Μαϊάμι όπου οι υπηρεσίες που εμπλέκονται εκτιμούν ότι θα αποκομίσουν σημαντική πληροφόρηση για τη δράση του σε διάφορες χώρες του κόσμου με έμφασή στη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μόσχα το Χόνγκ Κονγκ αλλά και τη Σιγκαπούρη.

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του Πράσινου Ακρωτηρίου για έκδοση του Αλέξη Σάαμπ απομένει μόνο η έφεση των συνηγόρων υπεράσπισής του στο Συνταγματικό Δικαστήριο εν τούτοις θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι ο «μπροστινός» του επικεφαλής του καθεστώτος της Βενεζουέλας θα βρεθεί σύντομα ενώπιος ενωπίω των αρχών των ΗΠΑ που επί σειρά ετών ερευνούν ίσως μια εκ των μεγαλύτερων υποθέσεων που αγγίζουν ακόμη και πολιτικές οργανώσεις στην Ευρώπη και σε χώρες όπως ο Λίβανος, το Ιράν και η Ρωσία.

Στην Ευρώπη η λεκάνη της Μεσογείου αποτελεί το πεδίο δράσης της ομάδας διαχείρισης και ξεπλύματος χρήματος του καθεστώτος Μαδούρο. Από την Ισπανία μέχρι την Τουρκία με ενδιάμεσες χώρες την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά και χώρες όπως η Βουλγαρία ενεπλάκησαν στον ιστό που υφάνθηκε και χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον για τη μεταφορά και την αξιοποίηση πόρων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες με τις ΗΠΑ να έχουν στοχεύσει κυρίως στη χρήση του για την χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων. Τη λεγόμενη ναρκοτρομοκρατία.

Οι επόπτες εισαγγελείς των ΗΠΑ, η εφορία (ΙRS), το FBI (υπουργείο Δικαιοσύνης) και κυρίως το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας της χώρας που έχει ως βασικό έργο την αποτροπή κινδύνων που προέρχονται από εξωτερικές παρεμβάσεις κάθε είδους εκτιμούν πως ο πραγματικός αριθμός των χρημάτων που έχουν διακινηθεί δεν δύναται να υπολογιστεί στην παρούσα φάση.

Και παρά τη στάση που έχουν δείξει ορισμένες τράπεζες στην Ελβετία αναμένουν ότι τα στοιχεία που δύναται να εκμαιεύσουν από τον Αλεξ Σάαμπ, με την άφιξη του στο Μαϊάμι από όπου έχει ζητηθεί η έκδοσή του, θα οδηγήσουν ακόμη και στο άνοιγμα λογαριασμών.

Στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο Χονγκ Κόνγκ και τη Σιγκαπούρη. Δύο προορισμοί τους οποίους ο Αλέξ Σάαμπ είχε μεταξύ άλλων συμπεριλάβει στο πλαίσιο των εταιρειών βιτρίνα που χρησιμοποιούσε εκπροσωπώντας και τα συμφέροντα του καθεστώτος Μαδούρο.

Δύο προορισμοί που ενδέχεται να αφορούν και εταιρείες που συνδέονται με πρόσωπα που έχουν εμπλακεί αλλά και με πολιτικά κόμματα που έχουν ευνοηθεί από την περίοδο του Ούγκο Τσάβες και εξακολουθούν να διατηρούν σχέσεις με τους νυν εκπροσώπους της Μπολιβοριανής επανάστασης, η οποία έχει φέρει την λατινική χώρα στα όρια της πείνας και της ολοκληρωτικής χρεοκοπίας.

για τη συνέχεια Liberal